Antecedentes penales
Historial registrado y referencias de delitos disponibles.
VERIFICACIÓN / BACKGROUND
Conoce la historia antes de confiar.
Realizamos búsquedas en registros de delitos, denuncias, estafas, robos, drogas, terrorismo y listas de vigilancia nacionales e internacionales.
Iniciar verificación Reporte confidencial bajo consentimiento
CASE FILE / LIVEANÁLISIS ACTIVO
01 / PENALAntecedentes
02 / JUDICIALCausas y demandas
03 / ALERTAÓrdenes y prohibiciones
04 / WATCHLISTVigilancia global
MAPA DE EVIDENCIA
Un expediente no es una sola señal.
La revisión combina fuentes penales, judiciales y de vigilancia para construir un panorama documentado de la persona consultada.
Registros judiciales
Causas, juicios y demandas que requieren contexto.
Prohibiciones
Salida del país y restricciones para enajenar bienes.
Órdenes de captura
Alertas y estados que deben ser revisados con cuidado.
Delitos sensibles
Violencia, delitos sexuales, corrupción y malversación.
Fraude y estafa
Denuncias por robos, fraude, drogas y engaños.
Listas de vigilancia
Fuentes nacionales e internacionales de riesgo.
Consulta trazable
Hallazgos confidenciales para revisar antes de decidir.
COBERTURA DE LA CONSULTA
Busca más allá del primer resultado.
Nuestro proceso alerta sobre historial penal o judicial y realiza búsquedas exhaustivas en listas nacionales e internacionales de delitos, crímenes, drogas y terrorismo. El reporte es confidencial y se realiza bajo consentimiento.
- Convenios multijurisdiccionales y estatalesFUENTES
- Registros nacionales de delitos sexualesPROTECCIÓN
- Listas nacionales de los más buscadosALERTAS
- Denuncias de estafa, robo y fraudeRIESGO
- Violencia doméstica, de género o laboralCONTEXTO
- Corrupción, narcóticos y terrorismoVIGILANCIA
FLUJO DE REVISIÓN
Del pedido a la señal, con contexto.
Revisa los hallazgos documentados sin perder de vista el consentimiento ni la confidencialidad del reporte.
Define el alcance
Selecciona los reportes penales, judiciales o de vigilancia que necesitas.
La persona autoriza
Recibe un enlace seguro y confirma el inicio de la revisión bajo su consentimiento.
Revisas el expediente
Consulta las alertas, fuentes y estados en un resultado privado y trazable.
PARA CADA DECISIÓN
La historia importa cuando vas a confiar.
Conoce la trayectoria de candidatos, clientes, socios, proveedores, arrendatarios o personas que estarán cerca de tu familia.
Contrata y abre relaciones con respaldo.
Una empresa exitosa protege su reputación. Revisa antecedentes de candidatos, clientes, socios y proveedores antes de incorporarlos.
Preparar una solicitudConoce a quien estará cerca de los tuyos.
Verifica profesores, instructores y tutores, o comprueba a una persona antes de comprar, vender, arrendar o cerrar un trato.
Verificar una persona DECIDE CON INFORMACIÓN
Antes de confiar, verifica.
Configura tu solicitud y revisa un reporte confidencial desde tu panel.